金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 7 月 | 第一章 | 则 总 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | | 4 | | 第三章 | | | 董事会的组成及董事的任职 5 | | 第四章 | 董事会议案 | | 7 | | 第五章 | | | 董事会会议的召集 8 | | 第六章 | 董事会会议通知 | | 10 | | 第七章 | | | 董事会会议的召开及表决 12 | | 第八章 | 董事会会议记录 | | 17 | | 第九章 | | | 董事会决议的披露及执行 19 | | 第十章 | 附 | 则 | 19 | 金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、行政法规、部门 ...