金禄电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 金禄电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | | 独立董事的独立性 4 | | 第四章 | | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 6 | | 第五章 | | 独立董事的职责 8 | | 第六章 | | 独立董事专门会议 14 | | 第七章 | | 公司为独立董事提供必要的条件 18 | | 第八章 | 附 | 则 20 | 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进金禄电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"或者"本公司"）规范运作，维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》 ...