独立董事任职资格 - 董事会设两名独立董事，至少一名会计专业人士[5] - 候选人需五年以上相关工作经验[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任[13] 独立董事提名与任期 - 董事会或1%以上股东可提候选人[16] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[17] - 满六年36个月内不得再被提名[17] 独立董事职务解除与补选 - 两次未出席董事会，30日内提议股东会解除职务[17] - 职务解除等情况，60日内完成补选[17] - 任期届满前可依法定程序解除并披露理由[17] 独立董事职责与职权 - 在董事会发挥参与决策等作用，履行多项职责[21][22] - 独立公正履职，发现问题申明回避或提措施[23] - 行使特别职权需过半数同意并披露[25] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[25] 董事会专门委员会要求 - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[26] - 审计委员会召集人为会计专业人士[26] 独立董事意见发表 - 发表独立意见应明确清晰，分歧时提交各自意见[27] 独立董事工作时间与报告 - 每年现场工作不少于15日[27] - 特定情形及时向深交所报告[28] - 向年度股东会提交述职报告并披露[29] 独立董事会议相关 - 定期会议提前五日、临时会议提前三日通知[36] - 专门会议过半数出席方可举行，决议过半数通过[35][36] - 非现场会议表决后三小时内通知结果[32][38] 独立董事记录与资料保存 - 专门会议记录保存十年[41] - 工作记录及公司提供资料保存十年[48] 独立董事费用与津贴 - 聘请专业机构费用由公司承担[45] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[45] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[48]