投资者关系管理架构 - 公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人[7] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人和授权发言人[8] - 董事会办公室负责投资者关系日常管理工作[8] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等[12] - 投资者关系管理应遵循合规性、平等性等原则[14] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系工作对象包括公司投资者、证券分析师等[15] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[17] 培训与人员素质 - 公司应对相关人员进行投资者关系管理系统培训[9] - 投资者关系管理工作人员应具备良好品行、专业知识等素质[11] 信息公布与会议安排 - 公司应在定期报告中公布网址和咨询电话号码，变更后及时公告[19] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会，且至少提前两个交易日发布召开通知[22] - 公司当年现金分红水平未达相关规定等情形应召开投资者说明会[23] 信息处理与沟通限制 - 公司指派或授权人员及时查看并处理互动易相关信息，发布及回复有内部审核机制[25] - 公司应避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[32] 调研与采访管理 - 公司控股股东等人员接受采访及调研前应告知董事会秘书，原则上其全程参加[36] - 公司与调研机构等沟通或接受采访，要求对方出具证明资料并签署承诺书[37] - 公司建立接受调研及采访的事后核实程序，要求相关文件发布前告知公司[33] 说明会与沟通交流 - 公司召开投资者说明会应采取便于投资者参与的方式，会前开通提问渠道并征集问题[22] - 公司在股东会审议现金分红方案前，应与股东特别是中小股东沟通交流[26] 信息错误与未公开信息处理 - 发现文件存在错误、误导性记载应要求改正，拒不改正需对外公告说明[34] - 发现未公开重大信息应向深交所报告并公告，要求相关方保密，关注股价波动并追责[34] 档案与记录管理 - 投资者关系管理档案应包含活动参与人员、时间、地点等内容，保存期限不少于三年[36][37] - 投资者关系活动结束后需编制记录表，于次一交易日开市前在互动易和公司网站刊载[37] 投诉处理 - 公司在官网公布投资者投诉邮箱，由董事会秘书管理，2个交易日内回复投诉[40] - 投资者通过咨询电话投诉，接线人员记录并当天汇报，2个交易日内电话回复[42] - 董事会秘书定期向董事会汇报投资者投诉情况[42] 制度生效与承诺 - 制度由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后生效实施[45] - 调研等人员需承诺不打探、不泄露未公开重大信息等[48] 证券代码 - 金禄电子证券代码为301282[51]