委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次，可开临时会议，提前3天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[16] - 会议记录保存至少10年[18] 职责与流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策[7] - 相关部门提供财务指标等资料[11] - 考评经述职等程序并报董事会[12] 细则说明 - 细则由董事会制定、修改、解释，审议通过后实施[21]