独立董事任职条件 - 人数不少于董事会人数的1/3，且至少包括一名会计专业人士[4] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[7] - 会计专业人士需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[8] - 近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[9] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在直接或间接持股5%以上的股东或前5名股东任职的人员及其亲属不得担任[10] - 连任时间不得超过6年[14] 独立董事提名及职权 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[13] - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[19] - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[20] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[30] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[33] 公司协助义务 - 指定专门部门和人员协助履职[35] - 及时发董事会会议通知并提供资料[35] 会议相关规定 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 定期或不定期召开专门会议[25] - 专门委员会召开会议应不迟于前三日提供相关资料和信息，会议资料保存至少十年[36] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[36] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[36] 其他规定 - 连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应30日内提请股东会解除职务[15] - 辞职或被解除职务致比例低于1/3或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[15] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明并记录，仍未解决可向监管报告[36] - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露，不得取其他利益[36] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或不足百分之五但有重大影响的股东[38] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且不担任董高的股东[38] 制度规定 - 本制度由公司董事会制定、修订、解释，经股东会审议通过生效[39] - 本制度未尽事宜按法律、法规和公司章程规定执行[39]