募集资金支取与协议 - 专户支取超5000万元或净额20%通知保荐或顾问[8] - 银行三次未履职公司可终止协议注销专户[9] - 协议提前终止1个月内签新协议并公告[10] 募集资金使用与项目 - 超期限投入未达50%或搁置超1年需重新论证[15] - 节余低于500万且低于净额5%豁免程序[16] - 节余达净额10%且超1000万股东会审议[16] - 闲置资金补流单次不超12个月[17] 协议签订与检查 - 资金到位1个月内签三方监管协议[8] - 内审每季度检查资金情况[4] 募投项目变更 - 取消、终止、变更主体等属改变用途[20] - 合资经营应控股[20] - 变更地点董事会审议公告[21] 募投项目进展 - 董事会半年核查进展并出专项报告[23] - 实际与预计差异超30%调整计划[23] 审核与整改 - 资金使用请会计师审核披露结论[24] - 结论不佳董事会分析整改[24] 制度修改与解释 - 制度修改董事会提案股东会批准[28] - 制度由董事会负责解释[29]