战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[5] - 主任委员由公司董事长担任[6] 会议相关规定 - 每年至少开一次定期会议，临时会议10日内召集[15] - 主任委员提前3天通知并提供资料[15] - 2/3以上委员出席方可举行，过半数通过提议[16] 委员管理 - 连续2次未出席会议，董事会可撤销职务[18] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限至少10年[22]