董事会组成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[14] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] 董事相关规定 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 连续两次未亲自或委托出席董事会会议，董事会建议撤换[10] - 辞任或任期届满后，忠实义务两年内有效[10] 董事长相关 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生，任期3年可连选连任[31] - 董事长行使主持股东会和董事会等职权，重大利益集体决策[32] 委员会规定 - 审计、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[18] - 审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士[18] 董事会职权 - 对股东会负责，行使召集股东会、执行决议等职权[23][24] - 股东会授权审批交易标准为指标占比超10%且有绝对金额要求[25] 会议相关 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知，临时会议可提议[34] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[34] - 临时会议通知多样，提前三日，紧急不受时间限制[34][35] - 定期会议变更通知提前5日，不足5日会议顺延或获董事认可[38] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[40] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席及通过决议[41] - 担保决议须经出席会议三分之二以上董事同意[43] - 新事项提案按定期和临时会议不同时间提交[49] - 议案获提案需全体董事过半数同意审议[50] - 董事拒不或怠于出席致人数不足，董事长和秘书报告监管部门[52] - 一名董事不超接受两名董事委托，不委托已接受两名委托的董事[56] - 临时会议可视频、电话等方式召开[60] - 表决实行记名投票，一人一票，过半数同意可举手表决[64] 费用相关 - 经股东会同意可设董事会专项费用，纳入预算计管理费用[68] - 费用用于董事津贴、会议费用等[69] - 费用由财务部门管理，董事长审批，超预算需股东会通过[70] 其他 - 股东可请求撤销违规决议，轻微瑕疵无实质影响除外[47] - 规则修改条件为法律、章程、董事会或股东会决定[72][73] - 董事会做会议记录，出席董事签名，秘书保存十年以上[75][76][77][78] - 规则为章程附件，董事会制订报股东会批准生效[81] - 规则由董事会负责解释[82]