董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作3年以上[4] - 近三十六个月内受证监会处罚等情况不得担任[7] 聘任流程 - 聘任前披露推荐说明等文件[10] - 会前五个交易日报送深交所，无异议可聘任[17] - 聘任时签订保密协议[17] 证券事务代表 - 参加培训取得资格证书，可代履职[18] 解聘与新聘 - 特定情形一个月内解聘[18] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[18] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[18] 职责 - 送达会议通知及资料，保管档案[19] - 按规定时间通知股东[21] - 协助召集并召开股东会[22] - 做好会议记录，公告决议，管理档案[22] 其他要求 - 遵守法规制度[24] - 按要求总结报送报告，完成临时工作[24] 制度生效与解释 - 经董事会审议通过生效[27] - 由董事会负责解释[27]