信息披露义务人 - 信息披露义务人包括持股5%以上的股东等[4] 信息披露原则 - 公司与投资者沟通时不得透露未公开重大信息[6] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[11] 信息披露内容 - 公司披露的信息包括定期报告和临时报告[15] - 临时报告包括股东会决议公告等[17] - 重大事件包括公司计提大额资产减值准备等[18] 定期报告要求 - 公司按规定时间和要求编制完成定期报告并公告[15] - 若不能在规定期限内披露定期报告，应报告原因、解决方案及延期最后期限[17] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[20] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[20] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[21] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露关联交易[21] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露关联交易[21] 股东及实际控制人义务 - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人出现特定情形需通知公司披露[30] - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人应及时告知公司相关事项并配合调查与信息披露[32] 内部沟通机制 - 公司各部门、所属子公司至少每季度末与董事会办公室沟通反馈重大经营事项[29] 信息披露渠道 - 公司定期报告和临时报告经登记后在中国证监会指定网站和公司网站披露，定期报告摘要在中国证监会指定报刊披露[27] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露网站，公司网站披露信息不得早于指定平台[38] 会议记录要求 - 公司董事会秘书应做好股东会、董事会会议记录，涉及信息披露的会议需专人记录并签字[40] 活动记录与资料保管 - 公司召开投资者见面会等活动需有专门记录，董事会办公室安排专人保管信息披露资料[42] 保密制度 - 公司实行严格的信息披露保密制度，内幕信息知情人负有保密义务[44] - 公司应予保密的信息包括股东会、董事会会议材料等未公开信息[44] 信息泄漏处理 - 若未公开重大信息泄漏等情况，公司应及时采取措施并公告[45] 违规处罚 - 信息披露违规时，视情节轻重追究责任人责任，涉嫌违法按《证券法》处罚[47] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，修改和解释权归董事会[50][51]