本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 21 日 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-037 上海索辰信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由董事会召集，会议由董事长陈灏先生主持，采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事李良锁、独立董事楼翔、独 立董事张玉萍以通讯方式出席； 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事原力以通讯方式出席； （二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司 会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | ...