证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-041 上海索辰信息科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的基本情况 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到非独立董 事谢蓉女士提交的辞职报告。因公司内部工作调整，谢蓉女士申请辞去公司第二届 董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务。根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（简称《上市规则》）、《上海索辰信息科技股份有限公司章程》 （简称《公司章程》）等相关规定，谢蓉女士的辞任不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 谢蓉女士辞去非独立董事职务后仍继续在公司担任其他职务，将继续遵守《上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等相关法律法规及其在公司首次 ...