会议审议 - 2025年7月18日公司召开第六届董事会第十一次会议审议相关议案，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 章程修订 - 对《公司章程》及其附件相关条款进行修订[2] - 修改后的《公司章程》及其附件经2025年第一次临时股东会审议通过后生效[15] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东查阅公司会计账簿等有修订要求[5] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[7] - 股东查阅复制公司全资子公司相关资料规定有修订[5] 公司治理 - 法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事，产生及变更办法同董事长规定[3] - 公司股东会会议变更通知时间调整为至少二个工作日之前[7] - 董事每届任期不得超过三年，独立董事连续任职时间不得超过六年[8] - 董事会由八名董事组成，独立董事不少于董事会组成人数的三分之一[11] - 公司董事会设一名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生[11] - 董事连续任职时间不得超过六年[9] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[9] - 董事辞职公司将在两个交易日内披露情况，公司应在提出辞职之日起六十日内完成补选[9] 委员会设置 - 公司由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并调整组织架构[2] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[11] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事应过半数，由独立董事担任召集人[13] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事应过半数，由独立董事担任召集人[13] - 战略委员会成员为3名，由董事长担任召集人[13]