战略委员会构成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 董事会秘书提前三天通知参会人员[13] - 委员可委托他人，每人最多接受一名委托[18] - 表决方式有举手表决等[17] 会议记录与报告 - 须制作会议记录，保存不少于十年[14] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[14] 细则实施与解释 - 细则经董事会批准后实施，由董事会负责解释[18]