交易相关 - 2025年7月21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过多项交易相关议案[3] - 本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册等批准与授权[5] - 交易标的资产为茵地乐71%的股权[15] 土地与租赁 - 四川茵地乐土地整合后出让面积新增743.68平方米，支付出让价款468,518.4元[7] - 眉山茵地乐新增2,533.12平方米房屋租赁，期限为2025年6月2日至9月1日[7] 专利与许可 - 茵地乐及其控股子公司新增1项境内专利，专利号为ZL202211224469.4[9] - 眉山茵地乐于2025年5月9日取得《危险化学品安全使用许可证》[9] 股份与价格 - 截至补充法律意见书出具日，公司股份总数为236,988,282股，交易完成后最高增至418,687,440股[17] - 发行股份购买资产的发行价格为7.18元/股[17][21] - 募集配套资金发行价格为7.79元/股[23] 关联交易 - 2025年1 - 5月，标的公司向溧阳极盾新材料关联采购654,139.39元[25] - 2025年1 - 5月，标的公司向宁德卓高、江苏卓高、四川卓勤关联销售分别为11,624,673.45元、7,431,246.00元、6,343,312.50元[25] 账款情况 - 截至2025年5月31日，标的公司应收宁德卓高账款账面余额为6,157,701.00元，坏账准备307,885.05元[26] - 截至2025年5月31日，标的公司应付溧阳极盾账款账面余额为616,330.00元[27] - 截至2025年5月31日，标的公司应付瑞声新材料其他应付款账面余额为1,295,796.03元[27]