资金情况 - 2022年公司首发2370.6667万股，每股发行价19.18元，募资45469.39万元，净额39924.48万元，超募14924.48万元[4] - 募投项目原承诺投资25000万元，截至2024年12月31日累计使用22294.81万元[5][6] - 2024年长沙项目结项，拟将节余5784.39万元永久补充流动资金[6] - 公司两次审议通过用超募资金各4477.34万元永久补充流动资金[9][10] - 截至2025年6月30日，剩余超募资金及衍生利息等为6742.27万元[11] 市场数据 - 2023年全球浮选剂市场规模229.7亿美元，预计2030年达334.8亿美元，复合年增长率5.19%[13] - 全球矿业规模预计2025年达1.6万亿美元[13] - 全球硫化矿石浮选应用占38.17%最大市场份额[13] - 中国浮选剂企业研发投入占比平均仅1.2%，低于国际龙头的4 - 5%[15] 项目情况 - 高效浮选药剂项目总投资预计6亿元，拟用超募6742.27万元，不足自筹[2] - 项目设计产能为年产10万吨高效浮选药剂，分两期建设[16] - 项目2025年开始建设，工期预计2年[17] - 项目建设投资48189.73万元，铺底流动资金7777.67万元，建设期利息4032.60万元[17][18] 公司优势 - 公司依托产学研合作，能提供“一矿一药”定制化解决方案[23] - 公司从2021年开始进行新型选矿药剂的研发[26] - 公司收购福建紫金龙立化学后对浮选药剂市场调研并提前布局[26] - 新项目可复用现有生产管理体系，降低成本[27] - 公司主要产品与新项目产品科技属性相同，下游客户重合度高，渠道可共享[28] 项目风险 - 新建项目投产后可能面临新增产能消化不及预期的销售风险[29] - 项目实施后业务结构与组织架构复杂度提升，管理需同步提升[30] - 公司使用超募资金投资新项目，可能存在项目进程未达预期风险[31] - 项目投产后可能引发生产安全事故或环保违规事件[32] - 同行业出现更先进产品会冲击公司产品[33] - 国家或地方政策调整可能使项目实施顺延、变更、中止甚至终止[34] - 项目资金投入大，会对公司短期现金流造成一定压力[35] 决策进展 - 2025年7月19日公司第三届董事会第十八次会议审议通过使用超募资金投资新项目议案，尚需股东大会审议[36] - 监事会和保荐机构同意公司使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目事项[37][39]