会议决议 - 审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》[1] - 审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》，待股东会审议[2] - 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，聘任张戈为董事会秘书[4] - 审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》，聘任赵彩霞为内审负责人[4] - 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任陈勇为副总裁[5] - 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，8月12日14：00召开[7] - 审议通过《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》，调整人员构成[7] 人员持股 - 赵彩霞持有公司股份55,680股[12] - 张戈持有公司股份10,058,753股[13]