山东沃华医药科技股份有限公司 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-034 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公 司 2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：本公司董事会。2025 年 7 月 21 日召开 的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临 时股东会的议案》，同意召集本次股东会。 （三）会议召集的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议：2025 年 8 月 12 日（星期二）14:00 开始 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 8 月 12日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日 ...