| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2025-43 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 7 月 17 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十二次临 时会议的通知。本次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开。公司本 届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 董事会选举董事秦刚先生为第十届董事会董事长、董事会战略与 ESG 管理委员会主任委员，任期至本届董事会任期届满时为止。 （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于回 购注销部分限制性股票及调整限制性 ...