航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十八次会议于 2025 年 7 月 21 日下午 15:30 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体 董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、 彭建清和张云飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-051 二、会议审议情况 表决结果：赞同票 9票；反对票为 0票；弃权票为 0票。审 议通过。 （二）审议通过了《关于修订〈内部审计工作规定〉的议 案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo. ...