公司股权与股份 - 公司股份总数为65,219.0511万股，每股面值1元，全部为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 公司治理结构调整 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止，该议案需提交股东大会审议[2] - 修订《公司章程》，统一将“股东大会”修改为“股东会”，删除部分条款中“监事会”“监事”，其他“监事会”修改为“审计委员会”[3] - 拟增设职工董事[4] 公司决策与管理规定 - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[5] - 董事会建立“占用即冻结”机制，发现控股股东等侵占资产立即申请司法冻结，不能现金清偿则变现股份偿还[8] - 董事长是“占用即冻结”机制第一责任人，董事会审计委员会等协助工作[8] 股东权益与诉讼 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或审计委员会向法院起诉违规董事、高管[6][7] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[7] 股东大会与股东会 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会或股东会补充通知[13] - 出现股东大会或股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[13] 董事任职与选举 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不得担任董事；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年不得担任[15] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任董事[15] - 公司董事会及持有或合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东有权提名非独立董事候选人[16] 董事会与审计委员会 - 董事会由5名以上董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[18] - 董事会召开临时董事会会议的通知时限为会议召开5日以前，情况紧急可随时通知[18] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 其他制度建设 - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《市值管理制度》[24] - 公司董事会提请股东会授权办理工商变更登记，《公司章程》修订以工商核准结果为准[24]