发行相关 - 2025年7月21日审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行前总股本249,170,606股，上限发行49,834,121股，发行后达299,004,727股[3] 业绩数据 - 假设2025年归母净利润及扣非后净利润较2024年增长20%[3] - 2024年末归母净利润7,387.38万元，2025年发行前后均为8,864.86万元[5] - 2024年末扣非归母净利润6,920.31万元，2025年发行前后均为8,304.38万元[6] - 2024年基本每股收益0.2965元/股，2025年发行前0.3558元/股，发行后0.3499元/股[6] - 发行完成后每股收益下降，即期每股收益摊薄[7] 募投项目 - 募集资金投资新一代智能调度系统建设等3个项目[11] 公司优势 - 具备完善人员配置体系和专业员工团队[12] - 构建“核智数云”技术体系，掌握多项自主核心产品技术[13] - 首批进入指挥调度通信市场，与多行业客户合作共赢[15] 未来策略 - 加强募集资金管理，提高使用效率[17] - 持续修改完善《公司章程》，制定股东回报规划[18] - 持续完善法人治理结构保障发展[19][20] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益等，违反愿担法律责任[21][22] - 控股股东承诺不越权干预等，违反愿担补偿责任[24]