瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司设立董事会，对股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规 定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并关注其他利益相关者的利益。 第四条 董事会由9名董事组成， ...