董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，至少1名独立董事是会计专业人士[4] - 董事任期三年，届满连选可连任[5] 职务解除补偿 - 恶意收购下解除董事、高管职务，公司按其上一年度税前薪酬总额6倍支付一次性补偿金[5] 董事长选举罢免 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[8] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[12] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议经成员过半数通过[14] 专门委员会 - 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会成员均为3名董事[16] - 提名和薪酬与考核委员会中2名独立董事并由其担任召集人[16] 董事会会议 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[19] - 议案提出人提前十五日递交议案及说明材料[21] - 定期和临时会议分别提前十日和两日发书面通知，紧急时电话通知[21] - 变更会议事项或提案提前三日发书面变更通知[22] - 代表十分之一以上表决权股东等情形应召开临时会议[23] - 董事长接到提议十日内召集和主持会议[25] - 专门委员会会议召开前，公司原则上不迟于3日提供资料[29] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[33] - 表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[34] - 关联董事对关联决议无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[35] 会议记录与决议 - 董事会秘书做好会议记录，按需制作纪要和决议记录[36][37] - 与会董事、秘书及记录人签字确认[37][38] 决议公告与落实 - 董事会决议公告按深交所规定办理[38] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[38] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书负责保存，期限不少于10年[38][39] 规则说明 - 规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[41] - 规则经股东会审议通过生效施行，由董事会负责解释[41][42]