证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-040 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计增加的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2025 年度日常关联交易预计增加的额度是 根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事舒 晓雪先生、 ...