股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月30日14：00召开[11] - 地点在上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼[11] - 召集人为公司董事会，方式为现场和网络投票结合[11] - 网络投票起止时间为7月30日[11] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25等[11] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[11] - 出席股东及代理人会前30分钟签到[6] - 发言时间不超过5分钟[7] - 审议13项议案[4] - 采取现场和网络投票结合表决[8] - 登记方法及表决方式见7月15日公告[9] 资本与股本变更 - 2023年12月25日注册资本由497,750,682元变更为499,911,232元[16] - 股本总数由497,750,682股变更为499,911,232股[16] - 变更后注册资本由499,911,232元变更为525,713,273元[16] - 股本总数由499,911,232股变更为525,713,273股[16] 制度修订 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[20] - 拟增设职工代表董事，修订《公司章程》[20] - 拟修订《股东大会议事规则》并更名[23] - 拟修订《董事会议事规则》等多项制度[25][27][29][31] 薪酬与选举 - 独立董事每年津贴15万元（税前）[39] - 第二届董事会董事任期于2025年4月届满[42] - 拟不再设监事会，增设1名职工代表董事和1名独立董事[43] - 第三届董事会拟由11名董事组成[43] - 任期自股东大会审议通过之日起三年[43] - 提名6名非职工代表非独立董事候选人[43] - 提名4名独立董事候选人[48] - 独立董事候选人任职资格和独立性通过上交所审核[49] - 选举黄生等4人为独立董事议案待审议[50]