证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-047 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制 度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订和新制定公司治理相关制度的情况 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟 对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规 ...