战略委员会构成 - 由三名成员组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数同意当选[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[6] - 工作小组负责前期准备并提交提案[8] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，会前三日提供资料[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[12] 其他 - 会议记录由董事会办公室保存，结果报董事会[12] - 实施细则自董事会通过施行，解释权归董事会[14]