瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会秘书工作细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）的规范化运作，充分发挥 董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并结合 公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》， 对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的地位、工作职责、任职资格、职权范围、法律责 任等。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董事会秘 书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司章程》 对公司高级管理 ...