证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-002 新恒汇电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 7 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 13 日以专人送达或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事任志军先生、虞仁荣先生、吕大龙先生、李 斌先生；独立董事杜鹏程先生、高玉滚先生、GAO FENG 先生通过通讯方式参加 会议）。本次会议由董事长任志军先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与 会董事审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审议，董事会同意公司 ...