公司发行情况 - 2025年度公司以简易程序向特定对象发行股票，发行价格21.17元/股，募集资金用于“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”[3][40] - 本次发行对象不超过三十五名，均现金认购，采取竞价发行，定价基准日为2025年5月22日，发行结束6个月内股份不得转让[44][45][46] - 发行人2024年年度股东大会授权董事会决定发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的股票[41] 股权结构 - 截至2025年3月31日，海南联科直接持有9893.96万股，占48.89%，为控股股东；吴晓林和吴晓强合计持股10414.21万股，占51.46%，为实际控制人[47] - 本次发行完成后，按上限测算，吴晓林和吴晓强持股比例预计下降，但仍为实际控制人，控制权不变[49] - 截至2025年3月31日，前十名股东合计持股124249254股，占61.40%；回购专用证券账户持股244.5万股，占1.21%[72] 股本变化 - 2019年1月29日，注册资本由12600万元增至13300万元；4月29日，增至13650万元[77] - 2021年6月21日上市，普通股股份总数为18200万股；2022年2月17日总股本增至18386万股[78][80] - 2023年发行股票后总股本增至20242.1464万股，回购注销后减至20235.5964万股[81][82] 财务数据 - 2022 - 2025年3月31日公司在关联银行存款分别为17.26万元、4.74万元、0万元、0万元[115] - 2023年子公司联科新材料自临朐农商行借款1500万元，利率4.00%[118] - 2022 - 2025年1 - 3月公司董监高报酬总额分别为454.56万元、512.21万元、672.17万元、64.52万元[121] 资产情况 - 截至2025年3月31日，公司及子公司拥有多套房屋建筑物，总面积109103.74㎡，部分抵押；在建工程账面余额3023.48万元[137][153] - 截至2025年3月31日，其他应收款账面价值461.06万元，其他应付款账面价值827.32万元[158] - 公司持有联科贸易、化学、新材料、化工等子公司股权，各子公司有不同注册资本[149][151][153] 业务与资质 - 公司主营二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售，经营范围有变更但业务未重大变化[99][100] - 公司及子公司拥有排污、取水等多项许可证，产品符合质量和技术监督标准[90][91][168] - 公司及子公司拥有18项专利，包括14项发明专利和4项实用新型专利[181] 合规情况 - 公司生产经营活动符合环保要求，报告期无环保行政处罚，募投项目已取得环评批复[166] - 公司本次募集资金拟投资项目已取得必要批准、备案等文件，无违规情形[169] - 截至法律意见书出具日，公司及相关人员无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[171] 发行程序 - 本次发行已取得必要授权与批准，履行法定程序，尚需深交所审核同意并报证监会注册[172][173] - 公司具备本次发行主体资格，符合以简易程序向特定对象发行股票的条件[172]