公司股份 - 公司已发行股份数为20099.1343万股[9] - 境内上市人民币普通股为15220.4143万股，占总股本75.73%[10] - 境内上市外资股为4878.7200万股，占总股本24.27%[10] 财务相关 - 2024年度审计费用为108万元（含税），2025年度拟定为98万元（含税），较上年同期下调约9.26%[26][106] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[103] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[103] 会议相关 - 现场会议时间为2025年8月1日14:00[4] - 网络投票时间为2025年8月1日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 会议地点为上海市黄浦区打浦路15号上海尔曼大酒店3楼多功能厅5号[4] 议案相关 - 需审议的议案包括修订《公司章程》并取消监事会、修订部分公司治理制度等[5][7] - 公司提议第十二届董事会独立董事津贴为每人10万元人民币/年，按月支付，税前金额，由公司代扣代缴，自股东会审议通过之日起执行[23] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所[26] 人员相关 - 提名吴重晖、方果、何贵云为公司第十二届董事会非独立董事候选人[32] - 提名张勇、杨克泉、刘志强为公司第十二届董事会独立董事候选人[37] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[44] 制度相关 - 公司对12项治理制度进行修订[93] - 《股东会议事规则》等4项制度尚需提交公司股东大会审议[95] - 《独立董事年报工作制度》等8项制度无需提交股东会审议[95]