报告披露规则 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报[7] - 预计4月30日前无法披露需提交书面报告并公告[7] - 出现净利润为负值等6种情形应在1个月内预告[8] 报告编制安排 - 董事会秘书负责编制，证券投资部组织，财务部编财报[10] - 报告期结束前10天制定编制和披露时间表[10] - 各职能部门首次供材料不少于年报披露前15个工作日[12] - 各职能部门最终供材料不少于年报披露前7个工作日[12] 报告审核流程 - 董事会召开前10日，秘书送审核稿给董事审阅[13] - 公司在披露前合理期限发董事会通知[13] - 董事会审议年报，董高签书面确认意见[13] - 审计委员会审核年报并提书面意见[13] 报告披露工作 - 董事会秘书组织年报披露工作[14] - 法定代表人等签字后提交证券投资部[14] - 证券投资部审核签署后向交易所提交披露文件[14] 相关责任规定 - 内幕信息知情人编制期间负有保密义务[16] - 披露前规定期限内相关人员不得买卖股票[17] - 各职能部门未及时准确供资料将被追责[19] - 年报重大差错处分责任人员[19] - 违规买卖股票人员受处分并赔偿[19] 制度相关说明 - 制度与法律法规抵触按规定执行并修订[21] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[21]