董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，职工代表董事1名[5] 重大事项交易标准 - 重大事项交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上[8] - 重大事项交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[8] - 重大事项交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[8] - 重大事项交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[8] - 重大事项交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[8] - 重大事项交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[8] 关联交易标准 - 关联交易与关联自然人交易金额超30万元[8] - 关联交易与关联法人交易金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[8] 董事会会议 - 代表十分之一以上表决权股东提议时董事会应召开临时会议[13] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十日和三日发出，紧急情况可口头通知[15] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，拒不出席或怠于出席导致人数不足时可提交股东会审议[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[20] - 董事会会议以现场召开为原则，也可经同意以通讯表决等方式召开[21] - 对议案中分歧部分修改事项需与会董事过半数通过，再对修改后议案表决[22] - 会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[23] - 董事会审议通过提案形成决议需超过全体董事人数半数投赞成票[26] - 公司担保事项决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[26] - 不同决议内容矛盾时，以时间上后形成的决议为准[26] - 关联交易表决时，有利害关系董事应回避表决[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[28] - 董事会不得越权形成决议[29] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，应暂缓表决[31] 会议记录与档案 - 董事会会议应全程录音[32] - 会议记录应包括会议届次、时间等内容，相关人员应签名，董事可要求修改[34] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录，文件经董事长签发后分发[34] - 董事不签字确认且不说明意见视为同意会议内容，决议违法致公司损失，参与决议董事担责，表明异议并记载于会议记录的董事可免责[35] - 董事会会议档案保存期限不得少于十年[37]