会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年7月21日现场召开[2] - 会议通知及材料于2025年7月15日提交全体董事[2] - 应参会表决董事12人，实际参会12人，委托出席4人[2] 议案表决 - 《关于设立中核山东能源发展有限公司的议案》同意12票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意12票，反对0票，弃权0票[5]