公司基本信息 - 公司于2025年5月19日在上交所上市，首次发行4113.9407万股[9] - 公司注册资本为41139.4066万元[11] - 公司成立时股份总数299070000股，股本299070000元[20] 股权结构 - 威高集团持股172060000股，占比57.5317%[20] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司持股84000000股，占比28.0871%[20] - 威海凯德信息技术中心持股34050000股，占比11.3853%[20] - 日机装株式会社持股8960000股，占比2.9960%[20] 股份限制规定 - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不超已发行股份总额10%[26] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持有本公司股份总数25%[29] - 董监高等人员持有的本公司股份自上市一年内及离职后半年内不得转让[30] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司所有[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[35] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应书面报告公司[38] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[41] - 拟与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[41] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%需审议[41] - 被资助对象资产负债率超70%需审议[41] - 12个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%需审议[42] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需审议[43] 交易关注标准 - 交易标的资产净额、成交金额、产生利润、营业收入、净利润占比及金额达标需关注[44] 股东大会相关 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上[72] - 普通决议事项含董事会和监事会工作报告等，特别决议含增减注册资本等[73][74] - 会议记录保存不少于十年[70] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[75] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[95] - 交易六种情况且在股东大会权限下由董事会审议[98][99] - 董事会对关联交易有审批权限[100] - 财务资助和提供担保交易需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事通过[100] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[101] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[103] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为三分之一[126] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[126] 财务与利润分配 - 会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中期报告[133] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转增资本，留存额不少于转增前注册资本25%[136] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[143] 其他 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[171][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[175] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[175]