山东威高血液净化制品股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料 证券代码:603014 2026年2月 0 | 2026年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2026年第一次临时股东会议程 4 | | | 议案一 6 | | | 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案 6 | | | 议案二 7 | | | 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 7 | | | 议案三 12 | | | 其摘要的议案 12 | | | 议案四 13 | | | 关于本次交易构成关联交易的议案 | 13 | | 议案五 14 | | | 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 | 14 | | 议案六 15 | | | 第四条规定的议案 | 15 | | 议案七 16 | | | 定的议案 16 | | | 议案八 18 | | | 三十条情形的议案 18 | | | 议案九 19 | | | 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 19 | | | 议案十 20 | | | 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》《盈利预 ...

公司股价与交易数据 - 2月12日，公司股价下跌0.10%，成交额为5795.79万元 [1] - 当日融资买入602.23万元，融资偿还671.91万元，融资净卖出69.68万元 [1] - 截至2月12日，融资融券余额合计1.17亿元，其中融资余额1.16亿元，占流通市值的7.24% [1] - 2月12日融券卖出600股，金额2.45万元，融券余量8900股，融券余额36.28万元 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为2.48万户，较上期减少20.95% [2] - 截至9月30日，人均流通股为1535股，较上期增加26.51% [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入27.36亿元，同比增长3.45% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润3.41亿元，同比增长7.92% [2] - 公司A股上市后累计现金分红6582.13万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为山东威高血液净化制品股份有限公司，位于山东省威海火炬高技术产业开发区 [1] - 公司成立于2004年12月27日，于2025年5月19日上市 [1] - 公司主营业务为血液净化医用制品的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：耗材类77.55%，设备类18.25%，其他(补充)2.35%，其他1.85% [1]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于当日下午3点在山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼6楼601会议室举行 [1][5] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月27日9:15至15:00 [3][5] - 本次股东会审议的议案共计21项，均为特别决议议案，且均需对中小投资者单独计票，其中第1至20项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决 [7] 股东参与及投票程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，需按上海证券交易所相关规定执行 [4] - 同一表决权重复投票以第一次结果为准，持有多个账户的股东，其表决权数量为名下全部账户所持同类股份总和，并通过任一账户投票即可代表全部同类股份意见 [8] 会议登记与出席 - 有权出席股东会的股东为股权登记日（公告未明确具体日期）收市后登记在册的股东，可书面委托代理人出席 [10] - 现场会议登记时间为2026年2月25日上午8:00-11:00及下午12:00-16:30，地点为山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼512室证券事务部 [10] - 股东登记需提供持股凭证、股东账户卡及身份证明文件，法人股东需提供营业执照复印件、法人授权委托书等，支持异地股东以信函或传真方式登记 [12] 议案审议与披露 - 本次股东会审议的21项议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2025年11月1日和2026年1月6日刊登于指定媒体及上海证券交易所网站 [6] - 需回避表决的关联股东包括：威高集团有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威海凯德信息技术中心（有限合伙） [7] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权，也不涉及优先股股东参与表决 [5][7]

一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-008 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 6 楼 601 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融 ...

公司股价与交易数据 - 2月9日，公司股价上涨0.47%，成交额为3610.04万元 [1] - 当日融资买入504.67万元，融资偿还737.14万元，融资净买入为-232.47万元 [1] - 截至2月9日，公司融资融券余额合计1.20亿元，其中融资余额1.20亿元，占流通市值的7.56% [1] - 2月9日融券偿还700股，融券卖出100股，卖出金额4026元，融券余量9200股，融券余额37.04万元 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为2.48万户，较上期减少20.95% [2] - 截至9月30日，人均流通股为1535股，较上期增加26.51% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入27.36亿元，同比增长3.45% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润3.41亿元，同比增长7.92% [2] 公司业务与分红信息 - 公司主营业务为血液净化医用制品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：耗材类77.55%，设备类18.25%，其他(补充)2.35%，其他1.85% [1] - 公司A股上市后累计派现6582.13万元 [3]

公司财务与经营表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入27.36亿元，同比增长3.45% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润3.41亿元，同比增长7.92% [2] - 公司主营业务收入构成为：耗材类77.55%，设备类18.25%，其他(补充)2.35%，其他1.85% [1] 市场交易与股东结构 - 2月6日，公司股票成交额为3335.31万元，股价下跌0.69% [1] - 截至2月6日，公司融资融券余额合计1.23亿元，其中融资余额1.22亿元，占流通市值的7.75% [1] - 截至9月30日，公司股东户数为2.48万，较上期减少20.95%；人均流通股1535股，较上期增加26.51% [2] 融资融券活动 - 2月6日，公司获融资买入额399.25万元，融资偿还244.79万元，实现融资净买入154.46万元 [1] - 2月6日，公司融券偿还200股，融券卖出300股，卖出金额1.20万元；融券余量为9800股，融券余额为39.27万元 [1] 公司基本信息与历史 - 公司全称为山东威高血液净化制品股份有限公司，位于山东省威海火炬高技术产业开发区威高西路7号 [1] - 公司成立于2004年12月27日，于2025年5月19日上市 [1] - 公司主营业务涉及血液净化医用制品的研发、生产和销售 [1] - 公司A股上市后累计派现6582.13万元 [3]

公司现金管理赎回情况 - 公司于2026年1月1日使用暂时闲置募集资金购买了两笔结构性存款产品，金额分别为人民币18,000万元和5,500万元 [1] - 上述两笔理财产品已到期赎回，公司收回本金合计人民币23,500万元，并获得收益合计人民币36.43万元 [2] 公司现金管理授权与执行 - 公司董事会及监事会于2025年5月27日审议通过议案，授权使用最高不超过人民币74,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币24,000.00万元，未超过董事会授权的金额范围和投资期限 [2]

资金操作 - 本期赎回金额23,500万元，获收益36.43万元[3][4] - 2025年5月27日通过不超74,000万元闲置募资现金管理议案[3] - 2026年1月1日分别向威海、民生银行买18,000万、5,500万元结构性存款[4] 收益情况 - 威海银行产品预期年化收益率0.4%/1.9%/2.25%，实际收益28.11万元[5] - 民生银行产品预期年化收益率0.95%/1.62%，实际收益8.32万元[5] 资金余额 - 截至披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额24,000万元[6]

公司基本情况 - 公司全称为山东威高血液净化制品股份有限公司，主营业务为血液净化医用制品的研发、生产和销售 [2][7] - 公司主要产品包括血液透析器、血液透析管路、血液透析机以及腹膜透析液，是国内产品线最为丰富的血液净化医用制品厂商之一 [2] - 公司于2025年5月19日上市，属于注册制次新股 [2][3] - 公司位于山东省威海火炬高技术产业开发区，成立日期为2004年12月27日 [7] 经营与财务数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入27.36亿元，同比增长3.45% [7] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润3.41亿元，同比增长7.92% [7] - 主营业务收入构成：耗材类占77.55%，设备类占18.25%，其他(补充)占2.35%，其他占1.85% [7] - 公司A股上市后累计派现6582.13万元 [8] 市场交易与股东情况 - 截至2月4日，公司总市值为168.15亿元，当日成交额为3662.68万元，换手率为2.32% [1] - 截至9月30日，公司股东户数为2.48万户，较上期减少20.95% [7] - 截至9月30日，人均流通股为1535股，较上期增加26.51% [7] - 2月4日主力净流出203.87万元，占成交额0.06%，在所属行业中排名第89位（共135家） [4] - 近3日、近5日、近10日、近20日主力净流入分别为-271.04万元、-479.11万元、-2631.40万元、-8051.46万元 [5] - 主力持仓方面，主力未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额为725.99万元，占总成交额的2.97% [5] - 筹码平均交易成本为41.25元，近期筹码减仓程度减缓 [6] 业务发展与战略动向 - 公司持续拓展海外业务，重点布局东南亚、南美、东欧、北非等市场，已在厄瓜多尔、印度尼西亚设立子公司 [2] - 公司正在筹划以发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权，预计构成重大资产重组及关联交易，但不会导致公司实际控制人变更 [3] 行业与概念属性 - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材 [7] - 公司涉及的概念板块包括医疗器械概念、注册制次新股、一带一路、新股与次新股、股权转让(并购重组)、融资融券、转融券标的、增持回购等 [2][7]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买威高普瑞100%股权，预计构成重大资产重组和关联交易[2] 时间节点 - 2025年10月20日公司股票开市起停牌[3] - 2025年11月3日公司股票开市起复牌[4] - 2025年11月29日、12月29日公司披露交易进展[4][5] - 2026年1月5日公司召开会议审议通过交易相关议案[5] 交易情况 - 交易相关议案尚需提交股东会审议，需获股东会及监管机构批准方可实施[6][7]