证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-042 广东三和管桩股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别 决议通过。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 与监事会相关的制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。同时，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 ...