董事任职 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[9] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[9] - 董事会至少有一名职工代表，由职工民主选举产生[9] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[20] 董事履职与解任 - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会建议股东会撤换[15] - 独立董事连续两次未出席，董事30日内提议解除职务[15] - 公司收到辞任报告辞任生效，两交易日内披露情况[15] - 辞任致董事会成员低于法定人数，原董事仍需履职[15] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[17] 董事选举与提名 - 单一股东及一致行动人持股30％以上选两名及以上董或独董实行累积投票制[22] - 单独或合计持股1%以上股东可提名非独立董事候选人[26] 董事会会议 - 董事会每年至少开两次会，董事长召集，提前十日书面通知[36] - 特定情形下董事长十日内召集临时董事会会议[34] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[35] - 定期会议变更需提前三日发变更通知[38] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[39] 董事会运作 - 董事长由全体董事过半数选举产生[25] - 董事会下设多部门及专门委员会[34] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[41] - 董事委托出席遵循原则，一名董事不超接受两名委托[43] - 董事回避表决有相关规定，不足三人提交股东会审议[45] - 董事会审议提案决议需超全体董事过半数投赞成票[47] 决策事项 - 投资决策经战略与ESG委员会审议，董事会决议或报股东会批准[51] - 人事任免由董事会、总经理提名，董事会讨论决议[51] - 财务预决算经审计委员会审议，董事会决议或报股东会批准[51] 其他 - 股东可60日内请求撤销违法违规决议，轻微瑕疵除外[52] - 董事会决议由经营管理层执行，证券事务部督办[53] - 董事会会议及档案记录保存十年[58] - 议事规则自股东会通过生效，由董事会解释[61][62] - 议事规则制定于2025年7月[63]