制度修订 - 独立董事专门会议制度于2025年7月修订[1] 会议规则 - 原则上提前3日通知并提供材料，紧急情况不受限[3] - 过半数独立董事出席方可举行[4] - 过半数独立董事推举1人召集和主持[5] 决策要求 - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[8] - 行使特别职权需经讨论且全体过半数同意[6] 记录与档案 - 会议记录含相关内容，独立董事签字确认[7] - 会议档案至少保存10年[10] 费用与生效 - 公司承担聘请专业机构等费用[10] - 制度经董事会审议通过生效实施[12]