广东三和管桩股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，提升公司环境、社会和治理(ESG)的管理水平，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广 东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司特 设立董事会战略与 ESG 委员会(以下简称"战略与 ESG 委员会")，并制定本议 事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略规划、重大投资决策及 ESG 等方面进行研究并提出建议。 第三章 职责与权限 第九条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第三 ...