本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十二次会议的会议通知于2025 年7月14日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2025年7月22日采取通讯表 决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次 董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-035 思源电气股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1 / 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 思源电气股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十二日 1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划第一 个行权期届满未行权的股票期权的决议》。董事杨帜华先生属于该股票期权激励计划的受益人， 回避该议案表决，其余6名董事参与表决。 根据《2023年股票期权激励计划（草案）》、《股票期权授予协议书》等相关规定，2023 ...