证券代码：600289 证券简称： ST 信通 公告编号：2025-105 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场结合视频会议方式召开。2025 年 7 月 17 日，公司以微 信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本 次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第九届监事会 3 位监事出席会 议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过了《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案》 同意修订《亿阳信通会计师事务所选聘制度》《亿阳信通内幕信息知情人登 记管理制度》《亿阳信通投资者关系管理制度》《亿阳信通资产减值准备管理制度》 《亿阳信通信息披露暂缓与豁免管理制度》《亿阳信通投资者投诉处理工作制度》 《亿阳信通信息披露管理办法》《 ...