2025 年第四次临时股东会 会议材料 二〇二五年七月 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 （1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 （2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 2025 年第四次临时股东会议案材料 中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025年7月30日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即7月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日即7月30日9:15-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（2项） （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； （二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 四、公司董事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提 问。 五、对以上议案进行逐项表决。 ...