公司名称变更 - 拟将中文名称变更为“江苏龙蟠科技集团股份有限公司”，英文名称变更为“Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.”，证券简称及代码不变[3][4] - 变更名称是为凸显全球化战略布局，体现多业务板块协同实力，整合资源优势等[5] 组织架构调整 - 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[6] 公司章程修订 - 规定代表公司执行事务的董事由董事长担任，法定代表人辞任需三十日内确定新法定代表人[8] - 规定股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[9] - 规定高级管理人员范围[9] - 规定公司股份采取股票形式，同次发行同类别股份每股发行条件和价格相同[9] - 规定公司发行面额股每股面值人民币1元[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 明确公司增加资本方式[10] - 规定公司因特定情形收购本公司A股、H股股份的处理方式[11] - 规定公司公开发行A股股份前已发行股份的转让限制[12] - 规定公司董事、高级管理人员股份转让限制[12] - 规定公司持有百分之五以上股份的股东等短线交易收益归公司所有[12] - 规定连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[13][14] - 规定股东对股东会、董事会决议行使撤销权的期限[13][14] - 规定连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东的诉讼权利[15] - 规定持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[17] - 规定股东会职权及临时股东会召开情形[19] - 规定股东滥用权利、控股股东等相关责任和义务[16][17][18][19] - 规定董事、高级管理人员执行职务损害责任及股东义务[16] - 规定单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会的相关程序[21][22] - 规定董事会、监事会等提案相关规定[24] - 规定股东会通知时间、参会及表决相关规定[25][26][27][30][32][33][34][35] - 规定董事任职资格、任期、选举等相关规定[32][33][35][36] - 规定董事会组成、董事长选举及董事义务等[38][39][40][41] - 规定董事会下设专门委员会相关规定[41][49][50][51] - 规定独立董事相关规定[47][48][49] - 规定总经理等高级管理人员聘任、薪酬等规定[52][53] - 规定财务会计、审计、利润分配等相关制度[53][54][55] - 规定公司合并、减资等相关规定[56][57][58] 制度修订 - 对29项制度进行修订，废止《江苏龙蟠科技集团股份有限公司监事会议事规则》，新增2项制度[61][62] - 13项修订制度需提交股东会审议，16项无需提交[61][62] 审议流程 - 2025年7月22日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过相关议案，尚需股东会审议[3] - 修订后的《公司章程》于2025年7月23日在上海证券交易所网站披露[60] - 修订后的制度文件全文同日披露于上海证券交易所网站[62] - 变更公司名称等事项需提交股东会审议，董事会提请股东会授权办理备案等事宜，变更内容以市场监督管理部门核准登记为准[63]