董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，对公司及董事会负责[6] 任职要求与任期 - 不得担任董事会秘书的情形包括最近36个月内受中国证监会行政处罚等[8] - 董事会秘书每届任期为3年，可连选连任[8] 职责范围 - 负责公司信息披露事务，组织制定相关管理制度[9] - 负责筹备组织董事会会议和股东会会议，记录并签字[9] - 需保管公司相关人员持股资料，披露持股变动情况[10] - 协助公司董事会制定资本市场发展战略等事务[10] 终止与代行 - 连续三个月以上不能履职对公司造成重大损失，董事会有权终止聘任[14] - 空缺时，先由董事长代行职责，再指定人员代行并备案[15] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过生效，原制度自动失效[19]