内部控制制度 - 公司于2025年7月修订内部控制制度[1] - 公司建立与实施内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则[3] 组织架构与职责 - 股东会行使公司重大事项表决权，董事会行使经营决策权，审计委员会监督董事和高管，管理层负责组织实施决议[7] - 审计委员会负责审查、监督公司内部控制及相关事宜[7] - 公司管理层负责组织领导内部控制日常运行[9] - 各单位具体负责本单位内部控制制度建立与实施，单位负责人为第一责任人[9] 制度建设 - 公司通过编制内部管理手册明确权责分配，总裁办牵头，各单位建立业务制度[9] - 公司制定人力资源政策，定期评估年度计划执行情况[10] - 公司设置审计部加强内部审计，对内部控制有效性进行监督检查[10] 风险识别 - 公司识别内部风险包括人力资源、管理等因素，外部风险包括经济、法律等因素[16] 控制措施 - 公司实行会计系统控制措施，明确会计资料处理程序[17] - 公司建立预算管理制度，编制年度收支总体计划[17] - 公司制定生产流程规范，管理关键业务环节[17] - 公司规范人力资源关键业务，实现合理配置和优化[18] - 公司规范合同、票据、印章管理，确保保管等适当分离[18] - 公司控制实物资产关键环节，建立固定资产管理制度[18] 信息管理 - 公司建立投资者关系管理制度，规范与投资者信息沟通[21] - 公司建立信息披露管理制度，保障投资者利益[21] 监督与评价 - 公司建立内部控制监督管理流程，多级监督内部控制[23] - 公司董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[23]