证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2025 年 7 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款"如遇紧急情况，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明"，公司已于 2025 年 7 月 22 日通过电话的方式通知各 位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人，独立董事陈三联先生以通讯 方式出席）。 本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 杭州大地海洋环保股份有限公司 为了保证公司董事会有效运 ...