第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-038 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 1、公司第二届董事会第十四次会议决议。 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于在马来西亚投资并成立有关公司的议案》 同意公司在新加坡新设立投资公司，并由投资公司在马来西亚设立项目公司， 通过项目公司投资建设年产 9 万吨锂电池正极材料项目。项目总投资约 5.6 亿马 来西亚林吉特，约合人民币 9.5 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于在马来西亚投资并成立有 关公司的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2025 年 7 月 22 日上午 9 点 30 分在公司二楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话、微信等方 ...