证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-060 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以通讯、电子邮件发出， 会议于 2025 年 7 月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯的 方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议由公司董 事长方中华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议 通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议 案》 同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的 规定，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事 会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》及 ...