会议安排 - 山西仟源医药2025年7月18日发第五届董事会第三十次会议通知[2] - 7月21日通讯表决召开会议，8名董事全部出席[2] - 公司将于2025年8月7日召开第三次临时股东会[15] 议案决策 - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》等多个议案获全票通过，部分须提交临时股东会审议[3][5][6][9][10] - 同意增补武进锋、杨波为第五届董事会独立董事候选人[6] - 《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》获全票通过[8] 激励计划 - 终止公司限制性股票激励计划[13] - 2025年限制性股票激励计划相关议案获通过，需股东会授权办理多事项[11][13] 授权事项 - 除明确规定外，董事会授权董事长或其授权人士行使相关事项[14] - 授权事项表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[14]